Aleksejus Efimovičius Frenkelis yra gerai žinomas Rusijos finansininkas, vadovavęs VIP banko OJSC valdybai. 2007 metais jis buvo suimtas įtariant Andrejaus Kozlovo nužudymo užsakymu. Nuteistas kalėti devyniolika metų. Šiame straipsnyje bus aptarta trumpa bankininko biografija.
Vaikystė
Aleksejus Frenkelis gimė Maskvoje 1971 m. Bet tada visa šeima persikėlė į nedidelį Volsko miestelį (Saratovo sritis). Aleksejaus Efimovičiaus tėvai vis dar gyvena ten, mokydami chemiją karo mokykloje. Volske apie Frenkelių šeimą kalba tik geri žodžiai.
Aleksejus mokėsi 2-oje mokykloje. Mokytojai jį prisimena kaip tylų, kuklų ir nekonfliktišką vaiką. Be to, Frenkelis pasižymėjo smalsumu ir aštriu protu. Prieš eidamas į mokyklą Aleksejus jau mokėjo rašyti, skaityti, žaisti šachmatais ir puikiai mokėjo matematiką. O septintoje klasėje vaikinas darė testus tiems, kurie mokėsi dešimtoje. Periodiškai jis rengdavo mokytojams savotišką testą, užduodamas sunkius klausimus, į kuriuos atsakymų jie turėjo ieškoti bibliotekoje.
Darbas
1992 m. Aleksejus Frenkelis baigė Maskvos valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą ir iškart įsidarbino Rusijos akciniame banke. Po metų jaunuolis persikėlė į Neftyanoy finansų įstaigą, kur tapo valiutų skyriaus vadovu. 1994–1995 metais Frenkelis užėmė banko valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas. Tuo pat metu jis ėjo vyriausiojo buh alterio pareigas.
„VIP bankas“
2000 m. Aleksejus Frenkelis atėjo į finansų įstaigą „Viza“. Vėliau ekonomistas pervadino jį į VIP banką, prisijungdamas prie valdybos ir direktorių tarybos. Aleksejus Efimovičius taip pat norėjo įtraukti šią įstaigą į DIS (indėlių draudimo sistemos) dalyvių skaičių. Tačiau jis susidūrė su dideliu pasipriešinimu Andrejaus Kozlovo (Rusijos Federacijos centrinio banko pirmininko pavaduotojo) asmenyje.
2006 m. viduryje dėl įstatymų pažeidimų buvo atimta VIP banko licencija. Kai kurios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad iki to laiko visi finansų įstaigos klientai buvo perduoti „Europrominvest“tarnybai. Anot žurnalo „SmartMoney“, pastaroji priklausė „Frenkelio imperijai“– kelioms kredito įstaigoms, padėjusioms verslininkams išsigryninti pinigus.
Europrominvest
2005 m. teisėsaugos institucijos susidomėjo šiuo banku. Tuomet inspektorių netenkino inkaso automobilyje ir kasoje rastų grynųjų pinigų dokumentai. Tačiau sankcijų „Europrominvest“jie netaikė. Anot žurnalo „SmartMoney“, Aleksejus Frenkelis bandė parduoti įstaigą izraeliečiuikredito įstaiga „Apoalim Bank“, tačiau Andrejus Kozlovas užkirto kelią šiam sandoriui.
2006 m. lapkritį Centrinio banko pirmininko pavaduotojas panaikino Europrominvest licenciją. Pagrindinė to priežastis – šios įstaigos klientų „kaip abejotino pobūdžio sandorių dalis“pervesta 38 mlrd. Po šių įvykių Aleksejus Efimovičius nusprendė paduoti žurnalą „SmartMoney“į teismą dėl šmeižto. VIP banko išplatintame pranešime spaudai pabrėžta, kad Frenkelio imperijos nebuvo, o finansininko brolis dirbo Europrominvest.
Centrinio banko pirmininko pavaduotojo nužudymas
2006 m. rugsėjį buvo pasikėsinta į Andrejų Kozlovą. Po dienos jis mirė ligoninėje. Žuvo ir jo vairuotojas Aleksandras Semjonovas. Dėl nužudymo Rusijos Federacijos generalinė prokuratūra pradėjo baudžiamąją bylą pagal 105 straipsnį (2 dalis).
Po mėnesio įtariami žudikai buvo sulaikyti. O lapkričio-gruodžio mėnesiais nemažai įtariamųjų, kurie, tyrimo duomenimis, buvo tarpininkai tarp nusik altimo k altininko ir užsakovo. Metų pabaigoje Jurijus Čaika paskelbė, kad Kozlovo nužudymo byla išspręsta.
Suėmimas
2007 m. sausio 11 d. Generalinė prokuratūra žiniasklaidai pranešė apie kliento sulaikymą, taikant operatyvines ir tyrimo priemones. Duodamas interviu kanalui „Rossija“, Čaika neatmetė galimybės artimiausiu metu suimti dar kelis su nusik altimu susijusius asmenis. Tą pačią dieną bankininko advokatas Igoris Trunovas pasakė, kad jo klientas laikomas klientu. Aleksejus Frenkelis uždarytas į areštinę. sausio 12 d., MaskvaBasmanny teismas išdavė leidimą sulaikyti Lianą Askerovą, kuri, tyrimo duomenimis, buvo susijusi su finansinėmis struktūromis ir buvo įtariama prisidėjusi prie nusik altimo. O po trijų dienų ta pati institucija nusprendė suimti Frenkelį. Laikraštis „Kommersant“pažymėjo, kad teismas laiko nepriimtinu palikti Aleksejų Efimovičių laisvėje, nes jis gali sunaikinti visus bylos įrodymus ir daryti spaudimą liudytojams. Frenkelio k altinimas buvo pagrįstas tik Askerovos parodymais. Finansininko advokatas ne kartą yra pareiškęs, kad mergina tyčia šmeižia jo klientą.
Bendrininkai
Tyrimo duomenimis, Askerova padėjo Frenkeliui ieškoti žudikų. Pati mergina nelabai išmanė tokius dalykus, todėl kreipėsi į Borisą Shafray (Ukrainos verslininką). Savo ruožtu verslininkas nuvyko pas Bohdaną Pogorževskį (nusikalstamų struktūrų atstovą Lugansko mieste). O už penkis tūkstančius dolerių jis jau pasamdė tris žudikus – Aleksandrą Belokopytovą, Maksimą Progliadą ir Aleksejų Polovinkiną. Tuo metu jie sostinėje dirbo ne visą darbo dieną privačiu vairuotoju. Visi trys buvo nepatyrę nusik altėliai, todėl žmogžudystės vietoje paliko daug pėdsakų, dėl kurių pas juos atvyko policija. Žudikai sutiko bendradarbiauti ir perdavė Pogoroževskį, kuris nurodė prokuratūrai Šafrai.
Sulaikytas verslininkas parodymų nedavė ir byloje pareiškė esąs nek altas. Tačiau Askerova, sužinojusi apie Boriso suėmimą, pradėjo ieškoti jam advokato, o tai patraukė tyrėjų dėmesį. Po jos sulaikymo jioperatyvininkams papasakojo apie žmogžudystės užsakovą Frenkelį.
Mokesčių pateikimas
Remiantis žiniasklaidos pranešimais, Aleksejus Efimovičius visiškai neigė savo dalyvavimą užsakomuose žmogžudystėse. Savo asmens dalyvavimą šioje byloje jis laikė „Centrinio banko provokacija prieš stiprų priešininką“. Be to, finansininkas savo suėmimą susiejo su sausio 15 d. numatytu teismo posėdžiu dėl VIP banko licencijos panaikinimo.
2007 m. pradžioje Aleksejus Frenkelis buvo apk altintas Centrinio banko pirmininko pavaduotojo nužudymo organizavimu. NTV kanalo teigimu, pagrindinis finansininko motyvas buvo kerštas Kozlovui už tai, kad jis atėmė licencijas iš „Sodbiznesbank“ir „VIP Bank“. Esą uždarius šias įstaigas dėl pinigų plovimo, jų kūrime dalyvavęs finansininkas patyrė kelių milijardų dolerių nuostolių.
Aleksėjaus Frenkelio užrašai
2007 m. sausio mėn. „Kommersant“pranešė apie bankininko planus pateikti k altinimus korupcija daugeliui centrinio banko pareigūnų. Aleksejus Efimovičius norėjo tai padaryti dar prieš suėmimą, tačiau neturėjo laiko. Laikraštis gavo Frenkelio laišką, kuriame finansininkas apk altino Centrinio banko darbuotojus (vardų nenurodydamas) pinigų plovimu Panemstroybank, Roskomveteranbank, taip pat Regional Perspective ir BBC bankų bankroto procedūrų metu.
Pasak Aleksejaus Efimovičiaus, Centrinis bankas „…reguliuoja gana pelningą pinigų išgryninimo rinką. Jis pasigaili tų, kurie atlieka šią operaciją ir reguliariai moka. Ir tie, kurie atsisakoeiti į kolegiją - baudžia. Frenkelio teigimu, Centrinis bankas sąmoningai kūrė ir palaikė iliuziją, kad dauguma Rusijos bankų užsiima pinigų plovimu. Tai buvo padaryta siekiant atverti Rusijos rinką užsienio institucijoms ir toliau išvesti milijardus dolerių į užsienį.
To paties mėnesio pabaigoje šio straipsnio herojus „Kommersant“išsiuntė laišką „Apie sargybinius ir priežiūrą“. 2006 m. vasara, kai kuriais š altiniais, tai parašė Aleksejus Frenkelis. Pagrindinės pranešimo mintys tapo bankų korupcija indėlių draudimo sistemoje ir Centriniame banke. Finansininkas taip pat apibūdino kyšių davimo būdus Centrinio banko priežiūroje. Tiesą sakant, raštelio tekste Aleksejus Efimovičius įvardijo kelių pareigūnų, kuriuos įtarė padarius nusik altimus, pavardes. Tai Andrejus Kozlovas, buvęs licencijavimo skyriaus vadovas Michailas Suchovas ir pirmininko pavaduotojas bendravimui su „Rosfinmonitoring“Viktoru Melnikovu. Remdamasi Frenkelio laišku, „Kommersant“padarė išvadą, kad finansininko tikslas – ne konkretūs k altinimai, o sisteminių bankų priežiūros neveikimų, vedančių į korupciją, požymiai. Leidinys taip pat pranešė, kad Centrinis bankas atsisakė komentuoti temas, susijusias su šio straipsnio herojaus k altinimais ir korupcija.
Pažymėtina, kad Aleksejaus Frenkelio laiškai iš karto po paskelbimo tapo skandalingi. Ir pagal šį rodiklį trečioji žinutė pavadinimu "Kieno bankai būsite?" nutraukė du ankstesnius. Žiniasklaidoje jis buvo paskelbtas 2007 m. vasario 6 d. Raštelyje Aleksejus Efimovičius atskleidė Centrinio banko pareigūnus, aptarnaujančius grupių, užsiimančių lėšų išgryninimu, interesus. ATžinutės publikacijoje trūko bankų pavadinimų ir pavardžių – žurnalistai juos pakeitė inicialais. Tačiau ir taip buvo nesunku išsiaiškinti, kas po jais slepiasi (pavyzdžiui, nužudytasis Kozlovas raštelyje pasirodė kaip „A. A. K.“). Šį laišką, kaip ir du ankstesnius, spaudai perdavė Aleksejus Mamontovas, Tarpbankinių valiutų asociacijos vadovas (Maskva). Kartu jis pabrėžė, kad šis tekstas yra iškirptas iš pirmųjų dviejų pranešimų, padarytų dėl nesugebėjimo patvirtinti k altinimų.
Sakinys
2007 m. kovo 1 d. Rusijos Federacijos generalinė prokuratūra kreipėsi į Basmanny teismą su prašymu pratęsti įtariamojo suėmimą. Aleksejus Frenkelis (bankininkas) nurodė savo advokatui pateikti prašymą dėl jo perkėlimo į kitą kardomojo kalinimo įstaigą. Faktas yra tas, kad po kelių publikacijų žiniasklaidoje bankininko gyvybei iškilo reali grėsmė. Frenkelio prašymas buvo patenkintas. Netrukus finansininkas buvo perkeltas į Matrosskaya Tishina sulaikymo centrą.
2007 m. gegužės mėn. buvo baigtas Andrejaus Kozlovo nužudymo tyrimas. Šešiems k altinamiesiems buvo suteikta galimybė susipažinti su visa baudžiamosios bylos medžiaga, kurią sudaro šešiasdešimt tomų.
2008 m. lapkričio mėn. šio straipsnio herojus buvo nuteistas kalėti devyniolika metų. Kiti k altinamieji gavo kitokias terminus – nuo šešerių metų iki gyvos galvos. Po dvylikos mėnesių teismas finansininkės kasacinį skundą atmetė, nuosprendis įsiteisėjo. Šiuo metu Aleksejus Efimovičius Frenkelis atlieka bausmę griežto režimo kolonijoje FKU IK-8 Labytnangi mieste (Jamalo Nenetso autonominis regionas).apskritis). Bankininkas bus paleistas 2027 m. pabaigoje.
Privatus gyvenimas
Frenkelis Aleksejus, kurio biografija buvo pateikta aukščiau, gyveno civilinėje santuokoje su mergina, vardu Larisa (minima finansininko advokatų skunde dėl teisės aktų pažeidimų, padarytų kratos metu jo bute). Pora neturi vaikų.
